Клиентов банков оштрафуют за недостоверные сведения о себе

21.07.2020
0
Команда СП

Минфин России 20 июля 2020 года опубликовал проект закона, устанавливающего в НК РФ штрафные санкции для клиентов финансовых организаций (банков, страховых фирм, участников рынка ценных бумаг, товариществ, НПФ) за непредоставление финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях, если такая информация была запрошена какой-либо из соответствующих организаций.

Предлагаемый размер штрафа – 20 тыс. руб. для физлиц, 50 тыс. руб. для юрлиц за каждый факт непредоставления данных в рамках действия одного договора с финансовой организацией. Или же, соответственно, 10 тыс. руб. и 25 тыс. руб. за предоставление недостоверной или неполной информации.

Сейчас за некорректные данные о клиентах штрафуются только сами финансовые организации на основании ст. 129.7 НК РФ. Новый закон стимулирует их клиентов вовремя снабжать их нужной информацией, что позволит в том числе избежать данным организациям соответствующих действующих штрафов.

К 26 августа должна закончиться процедура публичного обсуждения законопроекта.

Читайте также: Ответственность за налоговые правонарушения

Оставить комментарий