Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. Запущена блокировка мошеннических переводов

Запущена блокировка мошеннических переводов

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
Банки | 14:18 26 сентября 2018

С 26 сентября банки вправе приостанавливать платежи и блокировать карту клиента на срок до двух рабочих дней. Основанием для этого служат подозрения банка в несанкционированном переводе средств, то есть в хищении. Такие полномочия банков связаны с вступлением в силу Закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ, направленного на создание механизма противодействия хищению средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Согласие клиента на то, чтобы приостановить операцию или заблокировать карту, банку не нужно, но, заметив признаки хищения, он обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента. Это дает владельцу счета возможность либо подтвердить, что операция совершена с его ведома, либо сообщить о попытке хищения. По закону подтверждение может быть запрошено по телефону или путем направления электронного сообщения. Если клиент ‒ юрлицо, применяется порядок оповещения, установленный договором об использовании электронного средства платежа.

Обязательные признаки мошеннических операций должен установить Центральный банк РФ. Но помимо этого закон предусматривает для кредитных организаций право в зависимости от специфики их деятельности устанавливать свои признаки несанкционированных операций.

 
Рубрики: 
Банки
Tags: 
  • хищения
  • ,
  • банковские карты
  • ,
  • блокировка счета

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

Банки | 11:50 6 июня 2018
Банки будут блокировать подозрительные операции по списанию средств с карт физических лиц

Банки | 10:40 1 февраля 2019
Банки могут обязать уведомлять клиентов о блокировках их карт

Банки | 15:00 1 октября 2018
ЦБ РФ утвердил признаки несанкционированных переводов денег

Банки | 12:35 29 июня 2018
Банки будут блокировать подозрительные списания средств со счетов клиентов

Банки | 10:53 27 июня 2017
Банк России зафиксировал рост количества активных платежных карт

Банки | 14:09 9 октября 2018
«Антиотмывочный» контроль за финансовыми операциями усилят

Банки
Черный список организаций ЦБ РФ

Банки | 11:10 20 февраля 2020
Центробанк рассказал, как воруются деньги с банковских карт

Банки | 9:09 5 апреля 2018
Банк не может перечислить зарплату с заблокированного счета, не проверив основания для списания денег

Банки | 10:05 17 июля 2019
Банк не отвечает за неправомерную блокировку счета ИФНС

Банки
Очередность платежей при аресте счета

Банки | 14:11 7 сентября 2018
Возможности банков блокировать счета клиентов ограничат

Банки | 10:40 18 февраля 2020
Налоговики не будут иметь доступа к картам и кошелькам физлиц

Банки | 13:36 27 августа 2018
Всплеск мошенничеств с использованием банковских карт

Банки | 10:31 17 октября 2019
Банки обяжут сообщать клиентам о блокировке их электронных кошельков

Популярное

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Страховые взносы ПФР
Образец заполнения СЗВ-СТАЖ за 2020 год

Налоги и взносы
Страховые взносы в 2021 году: ставки (таблица)

Регистрация налогоплательщиков
Новая форма Р13014: бланк и образец заполнения

Статистическая отчетность
Форма МП-сп за 2020: бланк и образец заполнения

ПСН
ПСН: страховые взносы 2021

Банки
Как заполнять платежное поручение по налогам в 2021 году

Транспортный налог
Транспортный налог для юридических лиц: изменения – 2020

НДФЛ
Заявление на возврат НДФЛ: образец 2020

Налоги и взносы
Новые реквизиты для уплаты страховых взносов 2021

Прием на работу
Новые правила приема на работу в 2021 году

Банки
Поля платежного поручения в 2021 году: образец

Бухгалтерская отчетность
Как заполнить РСВ при превышении предельной базы в 2020 году

Статистическая отчетность
Новая форма 1-Т (статистика): образец заполнения и бланк

Бухгалтерская отчетность
Отчетность СНТ в 2021 году

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>