Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Санкт-Петербурге арестованы фигуранты по делу о мошенничестве с НДС

В Санкт-Петербурге арестованы фигуранты по делу о мошенничестве с НДС

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
12:39 16 марта 2015

Суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал семерых фигурантов дела о крупном мошенничестве с НДС, сообщили в Следственном комитете России по региону, – пишет ]]>«Коммерсант»]]>. «Из девяти задержанных по делу семь человек арестованы, один заключен под домашний арест, еще одному суд отказал в избрании меры пресечения», – приводит ]]>«Интерфакс»]]> слова представителей ведомства.

11 марта в Санкт-Петербурге силовики задержали 10 подозреваемых и провели более 70 обысков. Кроме того, досмотру подверглись и кабинеты нескольких налоговых инспекций. По предварительным подсчетам, за пять лет преступники похитили из бюджета более 500 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как рассказали «Ъ» в региональном управлении СКР, устойчивая организованная преступная группа действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год. Возглавлял ее 50-летний Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам. По данным следствия, именно он разрабатывал схемы незаконного возмещения налога, координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные денежные средства между ними. ОПГ состояла из 30 человек.
Детали уголовного дела сыщики пока не обнародуют. В ФНС России уточнили, что, по имеющейся информации, злоумышленниками было создано более 70 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт: «Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», – приводит «Коммерсант» слова своего собеседника в ведомстве. Товар в бумагах указывался разный — от металлолома и древесины до станков и различных механизмов. В качестве получателей экспортных грузов в основном фигурировали прибалтийские компании. Было у ОПГ и свое ноу-хау — злоумышленники несколько раз сумели вернуть НДС путем фиктивных сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одни и те же строения и земельные участки между подконтрольными им фирмами. Пока следствию удалось выявить около 50 преступных эпизодов.

В рамках расследования проверяются и сотрудники налоговых органов. По данным МВД, «предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по городу Санкт-Петербургу – № 9 и № 26». Их фамилии не называются, но, по данным «Ъ», вчера обыски и выемки документов проводились в служебных кабинетах и загородных домах начальника инспекции № 26 Марины Петуховой и ее коллеги из инспекции № 9 Татьяны Дементьевой. Пока налоговиков подозревают в том, что они консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов.

Tags: 
  • возмещение НДС
  • ,
  • мошенничество
  • ,
  • налоговые схемы

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

НДС | 17:53 27 января 2017
Счет-фактура, подписанный директором после даты его смерти, – не основание для отказа в вычете НДС

Технологии | 16:10 24 августа 2018
ЦБ сможет блокировать сайты

14:08 4 марта 2014
Сенаторы подготовили пять законов по деофшоризации российской экономики


НДС по льготной приватизации

11:22 24 ноября 2014
Налоговики предупреждают о мошенничестве

Банки | 14:49 1 ноября 2018
Нелегальные кредиторы не смогут взыскивать долги по потребительским кредитам

НДС | 13:27 30 декабря 2015
На заявительный порядок возмещения НДС могут рассчитывать больше организаций

Банки | 15:33 13 августа 2018
Задержаны банкиры-мошенники

Банки | 11:55 7 апреля 2020
Банк России предупредил о новых мошеннических схемах с использованием темы коронавируса

НДС | 13:30 10 сентября 2020
Tax free по покупкам за 2020 год можно оформить до 2022 года

Банки | 14:28 19 октября 2018
Хакеры переориентируются с банков на клиентов

14:07 13 апреля 2015
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС в отношении налогового инспектора

Технологии | 12:37 19 февраля 2018
Мошенники создали клон сайта ФНС

Банки | 11:10 20 февраля 2020
Центробанк рассказал, как воруются деньги с банковских карт

НДС | 12:08 2 июня 2017
Неотражение контрагентом реализации товара в книге продаж не влечет отказ в вычете по НДС

Популярное

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Статистическая отчетность
Форма МП-сп за 2020: бланк и образец заполнения

Бухгалтерский учет
Чистый денежный поток

Пенсионеры
Индексация ЕДВ в 2021 году: последние новости

Бухгалтерский учет
Путевой лист для ИП 2021

Регистрация налогоплательщиков
Новая форма Р13014: бланк и образец заполнения

Экономика и бизнес
Продление маркировки одежды: последние новости

Экономика и бизнес
Обязательная маркировка товаров с 2021 года: перечень

Банки
Поля платежного поручения в 2021 году: образец

Налоги и взносы
Страховые взносы в 2021 году: ставки (таблица)

НДФЛ
Заявление на возврат НДФЛ: образец 2020

Экономика и бизнес
Перенос сроков маркировки легкой промышленности

Кадровое делопроизводство
Нормативно-правовые акты по охране труда 2021

Экономика и бизнес
Как рассчитать темп роста в процентах

ПСН
ПСН: страховые взносы 2021

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>