В Санкт-Петербурге арестованы фигуранты по делу о мошенничестве с НДС
Суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал семерых фигурантов дела о крупном мошенничестве с НДС, сообщили в Следственном комитете России по региону, – пишет «Коммерсант». «Из девяти задержанных по делу семь человек арестованы, один заключен под домашний арест, еще одному суд отказал в избрании меры пресечения», – приводит «Интерфакс» слова представителей ведомства.
11 марта в Санкт-Петербурге силовики задержали 10 подозреваемых и провели более 70 обысков. Кроме того, досмотру подверглись и кабинеты нескольких налоговых инспекций. По предварительным подсчетам, за пять лет преступники похитили из бюджета более 500 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как рассказали «Ъ» в региональном управлении СКР, устойчивая организованная преступная группа действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год. Возглавлял ее 50-летний Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам. По данным следствия, именно он разрабатывал схемы незаконного возмещения налога, координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные денежные средства между ними. ОПГ состояла из 30 человек.
Детали уголовного дела сыщики пока не обнародуют. В ФНС России уточнили, что, по имеющейся информации, злоумышленниками было создано более 70 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт: «Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», – приводит «Коммерсант» слова своего собеседника в ведомстве. Товар в бумагах указывался разный — от металлолома и древесины до станков и различных механизмов. В качестве получателей экспортных грузов в основном фигурировали прибалтийские компании. Было у ОПГ и свое ноу-хау — злоумышленники несколько раз сумели вернуть НДС путем фиктивных сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одни и те же строения и земельные участки между подконтрольными им фирмами. Пока следствию удалось выявить около 50 преступных эпизодов.
В рамках расследования проверяются и сотрудники налоговых органов. По данным МВД, «предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по городу Санкт-Петербургу – № 9 и № 26». Их фамилии не называются, но, по данным «Ъ», вчера обыски и выемки документов проводились в служебных кабинетах и загородных домах начальника инспекции № 26 Марины Петуховой и ее коллеги из инспекции № 9 Татьяны Дементьевой. Пока налоговиков подозревают в том, что они консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов.
