Риэлторы и инвестфонды могут отказывать юрлицам в обслуживании

24.09.2021
0
Команда СП

Росфинмониторинг в информационном письме от 22.09.2021 № 63 разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Ведомство напоминает, что для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (к ним относятся, как следует из ст. 5 Закона № 115-ФЗ, ювелирные магазины, управляющие компании инвестфондов, риэлторы и многие другие организации), Закон № 115-ФЗ устанавливает требование о запрете принимать на обслуживание юрлиц (осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом), если:

  • осуществляемая данными юрлицами деятельность лицензируется, но лицензия отсутствует;
  • доменное имя, веб-сайт включены в Единый реестр доменных имен с информацией, распространение которой в России запрещено.

В письме Росфинмониторинг предписывает субъектам Закона № 115-ФЗ, в частности:

  • проверять сведения о лицензиях в первую очередь на основании их оригиналов, а при необходимости с помощью онлайн-сервисов дополнительно;
  • проверять сведения только о лицензиях, относящихся к фактически осуществляемому юрлицом виду деятельности;
  • в случае обнаружения факта включения веб-сайта юрлица в Единый реестр запрещенных ресурсов после приема данного юрлица на обслуживание, прекратить проведение операций по поручению такого юрлица.

Отдельное письмо также было выпущено Роспотребнадзором для фирм, попадающих под Закон № 115-ФЗ и обслуживающих физических лиц.

Читайте также: Требования к правилам внутреннего контроля в 2021 году

Оставить комментарий