Росфинмониторинг в информационном письме от 22.09.2021 № 63 разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Ведомство напоминает, что для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (к ним относятся, как следует из ст. 5 Закона № 115-ФЗ, ювелирные магазины, управляющие компании инвестфондов, риэлторы и многие другие организации), Закон № 115-ФЗ устанавливает требование о запрете принимать на обслуживание юрлиц (осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом), если:
- осуществляемая данными юрлицами деятельность лицензируется, но лицензия отсутствует;
- доменное имя, веб-сайт включены в Единый реестр доменных имен с информацией, распространение которой в России запрещено.
В письме Росфинмониторинг предписывает субъектам Закона № 115-ФЗ, в частности:
- проверять сведения о лицензиях в первую очередь на основании их оригиналов, а при необходимости с помощью онлайн-сервисов дополнительно;
- проверять сведения только о лицензиях, относящихся к фактически осуществляемому юрлицом виду деятельности;
- в случае обнаружения факта включения веб-сайта юрлица в Единый реестр запрещенных ресурсов после приема данного юрлица на обслуживание, прекратить проведение операций по поручению такого юрлица.
Отдельное письмо также было выпущено Роспотребнадзором для фирм, попадающих под Закон № 115-ФЗ и обслуживающих физических лиц.
Читайте также: Требования к правилам внутреннего контроля в 2021 году
