Органы и агенты валютного контроля

06.10.2017
0
Команда СП

Валютный надзор и управление относятся к основным показателям построения рыночной экономики. Этим занимаются власти страны, а также специальные уполномоченные органы и агенты. Все данные об урегулировании вопросов относительно валюты определены соответствующим нормативным актом – Федеральным законом № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.

Органы валютного регулирования

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются две инстанции:

  • Правительство РФ;
  • ЦБ РФ (главный банк страны).

Дополнительными органами валютного регулирования в РФ являются службы:

  • финансового контролирования;
  • таможенная;
  • налоговая.

Основным органом валютного регулирования в России является ЦБ.

Агенты валютного контроля

Агентами валютного контроля являются:

  • банки, подчиняющиеся главной финансовой организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • «Внешэкономбанк».

Данные организации ведут непосредственный надзор за перемещением валюты внутри своей деятельности.

Органы и агенты валютного контроля: полномочия и обязательства

Индивидуальной особенностью органа надзора за валютными движениями выступает их возможность утверждать специальные нормативные акты. Информация в них распространяется на всех граждан, находящихся на территории страны.

Органы и агенты валютного контроля могут:

  • Проверять два показателя:
    • соблюдение норм закона относительно движения валюты;
    • правдивость предоставляемой отчетности.
  • Делать запросы у физических и юр. лиц.
  • Требовать документальные данные относительно валютных операций, в том числе по банковским счетам.

Законодательством установлен срок предоставления данных – семь дней с момента поступления запроса.

Органы валютного регулирования в РФ в лице должностных лиц имеют право:

  • Давать рекомендации по исправлению недочётов и нарушений.
  • Использовать наказания.

Агенты валютного контроля могут требовать документацию:

  • паспорт;
  • регистрационное свидетельство ИП;
  • документальное подтверждение статуса юр. лица;
  • свидетельство о постановке на налоговый учёт;
  • регистрирующая документация на недвижимость;
  • бумаги, дающие право совершать движение валюты;
  • документы о брачных отношениях;
  • таможенная документация;
  • бумаги о подтверждении места проживания;
  • иная сопроводительная документация.

Агенты валютного контроля вправе запрашивать только пакет документации, напрямую связанный с передвижением валюты. Она должна быть действительна на день предоставления.

Важно! Уполномоченный банк может отказаться проводить операцию с валютой, если не предоставлен нужный пакет документации либо присутствуют недостоверные данные.

К обязательствам агентов валютного контроля и их должностных лиц относятся:

  • надзор за правильным исполнением норм относительно валюты;
  • предоставление органам валютного контроля полного отчёта о совершаемых валютных перемещениях.

Органы валютного регулирования в РФ и агенты должны сохранять все виды тайн, установленные законом.

Орган власти координирует деяния в области надзора за движением валюты организаций исполнительной власти, а также регулирует их взаимосвязь с главным банком страны.

Определения организаций, контролирующих движение валюты, и их полномочия определены ст. 22 - 23 закона о валютном контроле.

Оставить комментарий