С началом осени КоАП РФ дополнится статьей 15.27.3, предусматривающей ответственность юридических лиц за совершение сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.
Наказывать бизнес будут за совершение указанных выше сделок:
- физическим лицом, уполномоченным действовать от имени компании на основании закона, устава или доверенности;
- физическим лицом, занимающим должность в органах управления компании (руководителем, членом совета директоров и т.д);
- бенефициарным владельцем компании.
Для справки: под бенефициарным владельцем в данном случае понимается лицо, которое лично или через третьих лиц владеет юридическим лицом, имеет преобладающее участие в нем (имеет более 25% в уставном капитале) или имеет возможность контролировать его действия.
Наказание за совершение сделок с преступным имуществом вариативное:
- штраф в размере трехкратной стоимости преступного имущества;
- административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Независимо от вида санкции в качестве дополнительного наказания может быть применена конфискация преступного имущества.