Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков

Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
Банки | 10:52 25 декабря 2017

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.

Предусматривается, что при устранении оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операций, банки обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.

Кроме того, если банк принимает решение об отказе от проведения операции по счетам лица или об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), то клиент вправе представить в кредитную организацию документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия решения об отказе. Такие документы будут рассмотрены в срок не позднее 10 рабочих дней, после чего банк сообщит клиенту о возобновлении операций по счетам или о невозможности устранения оснований, по которым такие операции были прекращены. В этом случае клиент банка для решения проблемы сможет обратиться в межведомственную комиссию, созданную при Центробанке. 

Рубрики: 
Банки
Tags: 
  • отмывание денег
  • ,
  • расчетный счет

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

Банки | 10:26 1 марта 2021, ИП | 10:26 1 марта 2021
Пополнить счет ИП разрешат через любые банкоматы

Банки | 13:45 23 мая 2018
ФСС утвердит формы сообщений банком об открытии счетов юрлицами и ИП

Банки | 13:34 3 декабря 2014
Составлен рейтинг банков, работающих с ИП

Банки
Разница между лицевым и расчетным счетом

Банки | 11:38 2 сентября 2016
Изменились правила открытия расчетных счетов

Банки | 15:42 27 апреля 2020
Банкам ограничат право на блокировку счетов

Банки
Депозитный или текущий счет: как узнать

Банки, ИП
Что нужно для открытия расчетного счета ИП?

Банки | 16:56 15 июня 2016
Открыть счет юрлицу в банке станет проще

Банки
Как открыть расчетный счет в банке?

Банки
Как открыть счет за границей

Банки, ИП
Нужен ли ИП расчетный счет в банке?

Банки | 12:30 29 декабря 2015
Выписку из ЕГРИП с сайта ФНС можно использовать для открытия счета в банке

Банки
Сколько цифр в расчетном счете

Банки
Расшифровка номера расчетного счета

Популярное

Выплаты персоналу
Льготы инвалидам 3 группы в 2021 году

Бухгалтерский учет
Путевой лист для ИП 2021

ИП, УСН
Как правильно вести ИП бухгалтерию на «упрощенке»

ИП, УСН
Платежи ИП в 2021 году без работников – «упрощенка»

Бухгалтерская отчетность, 6-НДФЛ
Новая форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года: образец заполнения

Как узнать номер СНИЛС

Страховые взносы ПФР
Как узнать номер СНИЛС

Экономика и бизнес
Как рассчитать темп роста в процентах

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Бухгалтерская отчетность, Страховые взносы ФСС
4-ФСС за 1 квартал 2021 года: образец заполнения

Трудовые отношения | 13:44 17 марта 2021
Работник вправе отказаться от изменения должностной инструкции

На какие выплаты может рассчитывать неработающая беременная

Декретный отпуск
На какие выплаты может рассчитывать неработающая беременная

Выплата декретных, сроки

Выплаты персоналу
Выплата декретных: сроки

Декретный отпуск
Может ли самозанятый получить декретные?

Статистическая отчетность
Форма МП-сп за 2020: бланк и образец заполнения

ИП, УСН
Сколько платит в год ИП на «упрощенке»

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>