Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. Физлицу при обмене валюты заполнять анкету не придется

Физлицу при обмене валюты заполнять анкету не придется

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
Банки | 15:25 28 декабря 2015

Банк России в информации от 24 декабря 2015 года разъяснил вопросы применения новых правил идентификации банками клиентов при обмене валюты.

Как сообщает ЦБР, дополнительных обязанностей для идентификации клиента не возникает у физлиц. От них, как и ранее, требуется только паспорт.

Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 руб. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. При этом банк заполняет анкету, которая оформляется в соответствии с положением Банка России № 499-П. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими банками.

Напомним, что требования о заполнении анкеты банками вступили в силу с 27 декабря 2015 года.

Рубрики: 
Банки
Tags: 
  • валютные операции
  • ,
  • физические лица
  • ,
  • ЦБ РФ

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

Банки | 12:52 23 апреля 2015
Не все банки могут принимать вклады населения

Банки
Сервис быстрых платежей Банка России

Банки | 15:28 16 декабря 2015
Денег на покупку валюты у населения не осталось

Банки | 13:30 22 апреля 2020
Увеличен срок сдачи документов по валютным операциям

Банки | 13:00 29 января 2019
Система быстрых платежей начала работать

Банки | 13:49 2 октября 2015
В первый день были поданы десятки заявлений о банкротство физлиц

Банки | 12:48 13 января 2015
Мастеркард переводит транзакции по своим картам на процессинг в НСПК

Банки | 9:30 24 апреля 2015
Еще два банка лишились лицензии

Банки | 16:40 21 июля 2015
Отозваны лицензии у двух столичных банков

Банки | 10:22 19 октября 2015
Верховный суд признал, что штраф за просрочку кредита может превышать действующую процентную ставку ЦБ РФ

Банки | 11:26 24 ноября 2015
Еще один банк остался без лицензии

Банки | 9:58 29 января 2016
В банке «Интеркоммерц» введена временная администрация

Банки | 10:21 9 марта 2016
Два банка санируют

Банки | 14:47 1 июля 2016
ПЧРБ банк лишился лицензии

Банки | 11:26 28 апреля 2017
Еще три банка остались без лицензии ЦБ

Популярное

Заработная плата
Индексация заработной платы бюджетникам в 2021 году

Пенсионеры
Будет ли индексация работающим пенсионерам в 2021 году

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Страховые взносы ПФР
Образец заполнения СЗВ-СТАЖ за 2020 год

Статистическая отчетность
Форма МП-сп за 2020: бланк и образец заполнения

Бухгалтерский учет
Путевой лист для ИП 2021

Банки, ИП
Как ИП снять деньги с расчетного счета

Регистрация налогоплательщиков
Новая форма Р13014: бланк и образец заполнения

Больничный лист
Новый порядок выдачи и оформления больничных листов

НДФЛ
Заявление на возврат НДФЛ: образец 2020

Кадровое делопроизводство
Нормативно-правовые акты по охране труда 2021

ПСН
ПСН: страховые взносы 2021

ИП
ИП - глава КФХ в 2021 году

Банки
Поля платежного поручения в 2021 году: образец

Прием на работу
Новые правила приема на работу в 2021 году

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>