Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. Обнародован список банков, участвовавших в «молдавской схеме»

Обнародован список банков, участвовавших в «молдавской схеме»

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
Банки | 15:24 16 ноября 2015

МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме по выводу крупной суммы денег в Молдавию, сообщает ]]>«Коммерсант»]]> со ссылкой на ]]>РБК]]>. Часть банков из списка – действующие, среди которых Мособлбанк, «Балтика», Темпбанк и «Кредитинвест». У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия, в частности, среди них «Российский кредит», «Транспортный» и т.д.

3 ноября МВД России ]]>сообщало]]>, что сотрудниками МВД задержан совладелец ООО КБ «Донинвест», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. «Задержанный в Москве предполагаемый организатор преступного сообщества Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 миллиардов долларов», – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. По имеющимся данным, он является лидером организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
За три года, начиная с 2011, задержанным и его сообщниками было выведено порядка 50 млрд долларов. Вывод денежных средств в основном осуществлялся через так называемую «молдавскую схему». В Республике Молдова открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги. Через некоторое время их переправляли в офшоры.

«В настоящее время Григорьев этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», – рассказала Елена Алексеева.

В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Рубрики: 
Банки
Tags: 
  • банки
  • ,
  • МВД
  • ,
  • мошенничество
  • ,
  • обналичивание средств

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

Банки | 11:07 24 июня 2015
Отозвана лицензия у МАСТ-Банка

Банки | 17:24 24 марта 2017
Центробанк снизил ключевую ставку

Банки | 14:28 19 октября 2018
Хакеры переориентируются с банков на клиентов

Банки
Кредитный договор
Обзор судебной практики

Банки | 9:30 24 апреля 2015
Еще два банка лишились лицензии

Банки | 11:10 20 февраля 2020
Центробанк рассказал, как воруются деньги с банковских карт

Банки | 10:56 10 июня 2015
Еще два банка и одна НКО лишились лицензии

Банки | 11:53 28 августа 2015
Банк «ЕВРОМЕТ» лишился лицензии

Банки | 12:21 13 июня 2017
Минтруд не запускал горячую линию по решению кредитных проблем граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014
Составлен рейтинг банков, работающих с ИП

Банки | 10:19 1 июня 2015
Еще три банка лишились лицензии

Банки | 13:36 27 августа 2018
Всплеск мошенничеств с использованием банковских карт

Банки | 12:53 24 августа 2015
Банковской лицензии лишились еще две организации

Банки | 12:43 8 мая 2015
Вкладчикам Крыма компенсируют их потери в украинских банках в большем объеме

Банки | 15:31 22 декабря 2014
ЦБР принял решение о санации банка «Траст»

Популярное

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Экономика и бизнес
Продление маркировки одежды: последние новости

Статистическая отчетность
Форма МП-сп за 2020: бланк и образец заполнения

Бухгалтерский учет
Путевой лист для ИП 2021

Пенсионеры
Индексация ЕДВ в 2021 году: последние новости

Штрафы
Штраф за отсутствие лицензии такси в 2021 году

Регистрация налогоплательщиков
Новая форма Р13014: бланк и образец заполнения

НДФЛ
Заявление на возврат НДФЛ: образец 2020

Налоги и взносы
Страховые взносы в 2021 году: ставки (таблица)

ИП
ИП - глава КФХ в 2021 году

Бухгалтерский учет, Кадровое делопроизводство
Новые сроки хранения документов: таблица

ПСН
ПСН: страховые взносы 2021

Банки
Поля платежного поручения в 2021 году: образец

Заработная плата
Как посчитать индексацию заработной платы: пример

Кадровое делопроизводство
Нормативно-правовые акты по охране труда 2021

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>