Перейти к основному содержанию
Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Форма поиска

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Формы документов
  • Вопросы и ответы
  • Рубрики
  • Калькулятор НДС
  • Калькулятор пеней по налогам и взносам
  • Расчет фиксированного взноса ИП
  • COVID-19: все для работодателя и бухгалтера
  1. Главная
  2. Новости
  3. Внесены поправки в ряд «антиотмывочных» законов

Внесены поправки в ряд «антиотмывочных» законов

]]>Читайте нас в Яндекс Дзен]]>
9:00 2 июля 2013

Президент России подписал закон от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ о внесении изменений в ряд законодательных актов РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям.

В частности, кредитные организации обязаны предоставлять по запросу налоговиков сведения о счетах, вкладах, банковских операциях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. При этом в отношении физлиц предварительно необходимо заручиться согласием вышестоящего налогового органа либо руководителя (замруководителям ФНС России. При запросе информации о счетах юрлиц и ИП такого согласования не требуется.

Те же сведения могут получать и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на основании судебного решения.

Кроме того, внесены изменения в закон об организации страхового дела в Российской Федерации, закон о рынке ценных бумаг, в ГК РФ в части регистрации юридических лиц, в закон об оперативно-розыскной деятельности.

За совершение переводов на счета нерезидентов по подложным документам, а также за контрабанду наличных денег установлена уголовная ответственность.

Дополнен и Налоговый кодекс. В частности, внесены уточнения в организацию электронного документооборота.

Лица, которые обязаны по НК РФ представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны обеспечить получение от ИФНС в электронной же форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме в течение шести дней со дня их отправки ИФНС.

Кроме того, новая редакция статьи 31 НК РФ четко указывает, что документы, которые налоговики направляют юридическим лицам по почте, должны отправляться «по адресу…содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц», проще говоря, по юридическому, а не фактическому адресу местонахождения организации.

Для ИП сделано послабление: им документация направляется либо по адресу места жительства, либо по адресу, указанному для этих целей самим ИП и содержащемуся в ЕГРИП.

Кроме того, появился новый термин – «бенефициарный владелец». Это физическое лицо, прямо или через третьих лиц владеющее (имеющее преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юрлицом или имеющее возможность контролировать его действия. На банки возложена обязанность ежегодно обновлять сведения о бенефициарных владельцах.

Tags: 
  • кредиты
  • ,
  • страхование
  • ,
  • финансовый контроль
  • ,
  • ценные бумаги
  • ,
  • электронный документооборот

Рубрики

  • Бизнес

    • Банки

    • ИП

    • система Платон

  • Бухгалтерский учет и отчетность

    • ККТ

    • Бухгалтерская отчетность

    • КБК

  • Кадры

    • Выплаты персоналу

    • Больничный лист

    • Декретный отпуск

    • Отпуск

  • Налоги

    • УСН

    • ЕНВД

    • ПСН

    • НДС

    • Страховые взносы ФСС

    • НДФЛ

    • Страховые взносы ПФР

    • 6-НДФЛ

    • Проверки

  • Право

    • Штрафы

Все рубрики

Читайте также

10:45 26 июля 2011
Налоговики уточнили порядок передачи уведомлений по Интернету

Банки | 12:50 3 августа 2016
Взаимоотношения банков и налоговиков полностью переведут на электронные рельсы

Налоги и взносы | 14:00 11 марта 2019
Разработан порядок для обмена документами с налогоплательщиками

Законодательство | 14:10 21 октября 2019
Переход на электронные ПТС снова не состоится

Трудовые отношения | 10:16 18 июня 2020
Электронные документы распространят на дистанционных работников

НДС | 13:30 2 ноября 2020
Электронные счета-фактуры проверит оператор ЭДО

14:09 13 февраля 2014
Число предпринимателей продолжает сокращаться

Банки | 13:13 23 октября 2015
Сбербанк будет наращивать кредитование малого бизнеса

Экономика и бизнес | 11:10 8 августа 2019
У половины россиян есть непогашенные кредиты

Экономика и бизнес | 12:45 11 августа 2020
За счет «безвозвратных» кредитов можно платить премии

Бухгалтерский учет
Учет акций в бухгалтерском учете: проводки

11:05 8 октября 2014
Новые правила оформления ДТП

НДФЛ | 10:13 28 июня 2017
Взносы по договору страхования ответственности руководителя фирмы облагаются НДФЛ

Страхование
Страхование вклада от мошенников

Регистрация налогоплательщиков | 9:25 12 декабря 2011
Разъяснен порядок подачи заявлений в налоговую по Интернету

Популярное

Бухгалтерский учет
Путевой лист для ИП 2021

Статистическая отчетность
Форма 1-предприниматель за 2020 год: бланк и образец заполнения

Выплаты персоналу
Льготы инвалидам 3 группы в 2021 году

Страховые взносы ФСС
Штраф за непредоставление подтверждения вида деятельности ФСС

Бухгалтерская отчетность, Страховые взносы ФСС
4-ФСС за 1 квартал 2021 года: образец заполнения

Экономика и бизнес
Как рассчитать темп роста в процентах

Бухгалтерская отчетность, 6-НДФЛ
Новая форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года: образец заполнения

Как узнать номер СНИЛС

Страховые взносы ПФР
Как узнать номер СНИЛС

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Кадровое делопроизводство
Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Валютные операции
Счет-проформа: образец заполнения

Наличные расчеты
Журнал приходных и расходных кассовых ордеров

ИП
Как ИП закрыть расчетный счет в банке

Бухгалтерский учет
Учет программного обеспечения в бухгалтерском учете

УПД расшифровка в бухгалтерии


УПД: расшифровка в бухгалтерии

ИП
Блокировка счета ИП налоговой

Логотип сайта Современный предприниматель
Современный предприниматель
Налоги и учет для малого бизнеса

Мы в социальных сетях

© 2006 — 2021
Все права защищены.
При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения правил перепечатки.

  • Рубрики
    • УСН
    • ЕНВД
    • ПСН
    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Другие рубрики
  • Основные разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Формы документов
    • Ответы на вопросы
  • О сайте
  • Контакты
  • Политика по обработке персональных данных
]]>]]> ]]> Рейтинг@Mail.ru]]> ]]> Яндекс цитирования]]>