Отозваны лицензии у двух банков

18.01.2007
0
Команда СП

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков - у КБ Новокубанского и Сибирского экономического банка, сообщает «Российская газета».

Лицензии отозваны, в частности, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В сообщении ЦБ отмечается, что КБ Новокубанский допускал нарушения законодательства в течение года, несвоевременно направляя в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не идентифицировал должным образом своих клиентов.

«В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 миллиарда рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 миллиарда рублей на покупку ценных бумаг», - говорится в сообщении. ЦБР

Сибэкономбанк допускал аналогичные нарушения. Кроме того, по данным ревизий, банк нарушал правила ведения бухучета и кассовых операций.

 

Оставить комментарий